1. BOGHIU SILVIU LUCIAN, fost director general al SC Electrica SA Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni; luare de mită; spălare de bani; delapidare; fals în înscrisuri; fals intelectual la legea contabilităţii; instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată;
2. MILEA LIVIUS IOAN, fost director general al SC Electrica SA Banat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată cu consecinţe deosebit de grave; luare de mită; trafic de influenţă; fals în înscrisuri sub semnătură privată; spălare de bani;
3. DAN VIOREL, fost director general la Societatea de Intretinere, Servicii Energetice Electrice (SISEE) Banat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată cu consecinţe deosebit de grave; luare de mită; fals intelectual şi instigare la fals intelectual; fals în înscrisuri sub semnătură privată; spălare de bani;
4. ERIMESCU GHEORGHE, director comercial al SISEE Banat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată cu consecinţe deosebit de grave; fals intelectual şi instigare la fals intelectual;
5. CRUDU IULIA ANCA, şefa Serviciului Aprovizioanare a SISEE Banat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată; fals intelectual şi instigare la fals intelectual;
6. GOŞTINAR GABRIELA, funcţionar public în cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Sector II Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită; fals în înscrisuri sub semnătură privată; favorizarea infractorului;
7. SOROIU EMANUEL, comisar la Garda Financiară structura centrală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de dare de mită; favorizarea infractorului; trafic de influenţă;
8. C VASILE, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, dare de mită în formă continuată, concurenţă neloială, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată cu consecinţe deosebit de grave ;
9. STOICA (KAISER) COSTICĂ, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni; dare de mită; spălare de bani; fals la legea contabilităţii; complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată; evaziune fiscală; concurenţă neloială;
10. CĂLIN VASILE, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni; dare de mită; spălare de bani; fals intelectual la legea contabilităţii; complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată; evaziune fiscală; cumpărare de influenţă a unui funcţionar;
11. SPIRIDON IOAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni; dare de mită; spălare de bani; fals intelectual la legea contabilităţii; complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată; evaziune fiscală inculpat dat în urmărire generală, instanţele dispunând emiterea în lipsă a mandatului de arestare;
12. DUMITRU GHEORGHE, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni; dare de mită; spălare de bani; fals în înscrisuri sub semnătură privată; favorizarea infractorului; complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată; complicitate la cumpărare de influenţă a unui funcţionar inculpat dat în urmărire generală, instanţele dispunând emiterea în lipsă a mandatului de arestare.
În baza probelor administrate s-a constatat că, în cursul anilor 2003-2004, gruparea infracţională coordonată de inculpatul C VASILE, cunoscut personaj al lumii interlope, a furnizat sistemului energetic naţional, respectiv SISE Banatul Timişoara şi altor unităţi SISE din ţară, produse electrice contrafăcute sub marca Siemens, în valoare de circa 21 miliarde ROL. Inculpatul a beneficiat de sprijinul cointeresat al unor funcţionari cu putere de decizie din conducerea SC Electrica SA , SISEE Banat şi Electrica Banat, care în schimbul primirii unor foloase necuvenite - constând în sume de bani şi maşini de lux - în valoare totală de aproximativ 5 miliarde ROL, au sprijinit activităţile comise de asocierea infracţională coordonată de C Vasile, în legătură cu achiziţionarea acestor produse de slabă calitate, de provenienţă chinezească, fără respectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, cu efectuarea de plăţi la preţuri supraevaluate şi în detrimentul altor furnizori.
În acest mod, au fost puşi sub învinuire atât membrii asocierii infracţionale coordonate de C Vasile inclusiv administratorii societăţilor de tip paravan de care acest grup s-a folosit pentru livrarea produselor electrice contrafăcute , cât şi funcţionari din conducerea SISE Electrica şi SC Electrica Banatul, respectiv directorii DAN VIOREL, MILEA LIVIUS IOAN, ERIMESCU GHEORGHE, BOC SORIN, CRUDU IULIA ANCA, precum şi membrii comisiei de recepţie care au întocmit în fals documente de recepţie calitativă şi cantitativă a acestor produse.
De asemenea, pentru ajutorul dat grupării infracţionale în vederea livrării şi încasării sumelor de bani în mod preferenţial, a fost pus sub urmărire penală şi fostul director general al SC Electrica SA Bucureşti, BOGHIU SILVIU LUCIAN, arestat în cauză.
Din datele şi informaţiile aflate la dosar, a rezultat şi implicarea în cauză atât a trei comisari din cadrul structurii centrale a Gărzii Financiare, dintre care inculpatul SOROIU EMANUEL este cercetat în stare de arestare preventivă, cât şi a unui funcţionar public de la Administraţia Financiară a Sectorului 2 Bucureşti, Goştinar Gabriela, cercetaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni de luare de mită, trafic de influenţă, favorizarea infractorului, fals intelectual. În fapt, în schimbul unor sume de bani (1500 USD, respectiv 300 USD) au favorizat cu ocazia controlului dispus de PNA una din societăţile comerciale controlate de C Vasile, prin care s-au livrat produsele contrafăcute, favorizându-l astfel, implicit pe administratorul acestei societăţi, inculpatul CĂLIN VASILE, fie prin înregistrarea la o dată anterioară a unor documente contabile ale SC Metal Expres SRL, fie prin denaturarea controlului financiar.
Lanţul infracţional include şi alţi funcţionari din cadrul SC Electrica SA care au sprijinit gruparea coordonată de C Vasile prin eliberarea în fals a autorizaţiei de comercializare a produselor electrice contrafăcute sub marca Siemens pentru SC Eur Electrik Grup SA Bucureşti, document care atesta în mod nereal că această societate ar fi dealer autorizat al concernului german Siemens şi ar îndeplini astfel condiţiile de capabilitate tehnico-profesională pentru a furniza sistemului energetic naţional produse de acest tip.
Urmărirea penală a fost finalizată cu privire la 24 de inculpaţi, faţă de celelalte persoane cercetate dispunându-se disjungerea cauzei şi continuarea anchetei penale.
Până în prezent, prejudiciul estimat este de peste 200 miliarde ROL, cauzat în bugetul SC Electrica SA. (PNA)
