Garda Financiara raporteaza la sfarsitul anului 2009 o contributie de peste 2.240 de milioane de lei (peste 530 de milioane de euro) catre bugetul de stat, bani provenind din recuperarea arieraratelor raportate de operatorii economici privind obligatiile neachitate la termenele legale. Ca urmare a controalelor efectuate au fost identificate fapte de evaziune fiscala prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 2.250 milioane de lei, fiind inaintate organelor de urmarire penala un numar de 5.070 sesizari, pentru continuarea cercetarilor.
Activitatea a 4.891 de operatori economici a fost suspendata din motive de nedotare sau neutilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, iar in alte 794 de cazuri pentru incalcarea legislatiei cu privire la producerea si comercializarea produselor accizabile. Cu aceasta ocazie a fost confiscata cantitatea de 307.058 litri alcool si bauturi alcoolice precum si peste 13 milioane de tigarete.
"Ne dorim ca actiunile noastre sa conduca la prevenirea si descurajarea evaziunii fiscale. Astfel, prezenta constanta a comisarilor in zonele comerciale a determinat cresterea gradului de utilizare a aparatelor de marcat. Apreciem ca prin mediatizarea descoperirii unor instalatii clandestine de producere a alcoolului, precum si a altor fapte de evaziune fiscala constatate de comisarii Garzii Financiare conduc la descurajarea savarsirii actelor ilegale si in consecinta la reducerea evaziunii fiscale, declara dl. Sorin Florea, Comisar General al Grzii Financiare."
La sfarsitul anului 2009 Garda Financiara raporteaza urmatoarele date:
- o crestere cu 15% a numarului sesizarilor penale, de la 4.392 in 2008, la 5.070 in 2009
- o crestere cu 3% a valorii totale a prejudiciilor, de la 2.195.178 mii lei in 2008, la 2.250.935 mii lei in 2009
- valoarea totala a confiscarilor a crescut cu 2% de la 131.418 mii lei in 2008 la 134.591 mii lei in 2009
- au fost aplicate 121.681 amenzi contraventionale (in crestere cu 4% fata de anul 2008) valoarea amenzilor aplicate scazand cu 5%, de la 251.085 mii lei in 2008, la 239.452 mii lei in 2009
Dupa cum se poate observa, ne-am situat la un nivel al valorii amenzilor aplicate cu 5 procente sub cel din 2008, desi numarul amenzilor aplicate a fost mai mare decat in anul precedent. Activitatea Garzii Financiare se doreste a fi una de eradicare a fenomenului infractional i de prevenire a lui, nu de stopare sau incetinire a cresterii economice. Am identificat in momentul de criza economica pe care il traversam contextul propice cresterii fenomenului evaziunii fiscale si de aceea ne-am intensificat eforturile in aceasta directie, dar am decis sa scadem valoarea amenzilor aplicate pentru a nu sufoca activitatea societatilor comerciale, declara dl. Sorin Florea, Comisar General al Garzii Financiare.
In 2009 Garda Financiara a actionat pentru monitorizarea principalelor zone de manifestare a evaziunii fiscale, in special a combaterii fraudei privind TVA, sursa importanta de alimentare a bugetului comunitar. Printre activitatile ce au intrat n sarcina Garzii Financiare s-au numarat monitorizarea si interventia operativa in domeniile cu grad ridicat de risc la evaziunea fiscala, cum este domeniul produselor accizabile (alcool si bauturi alcoolice, uleiuri minerale, tutun si tigarete).
In 2009 Garda Financiara a efectuat controale si la solicitarea altor institutii, in principal Parchet, Politie, ONPCSB si si-a intensificat colaborarea atat cu structurile ANAF, cat si cu alte institutii.
Au fost realizate, de asemenea, actiuni specifice activitatilor sezoniere in domeniul turismului, productiei agricole, exploatarilor forestiere si in constructii, actiuni cu caracter interinstitutional, in colaborare cu Politia, inspectori din cadrul MAPDR, Agentia Nationala a Resurselor Minerale si Garda Nationala de Mediu, efectuate in baza unor planuri comune de actiune.
In 2009 activitatea comisarilor Garzii Financiare a fost una deosebit de eficienta si a condus la depistarea si anihilarea unor mari retele, indeosebi in zona tranzactiilor intracomunitare.
Totodata, printre cele mai importante actiuni amintim Vatra, Gaterul, Balastiera, Litoral 2009, derulate in colaborare cu alte autoritati de control, actiuni care au vizat domeniile cele mai expuse evaziunii fiscale (exploatarea masei lemnoase, comertul cu cereale si produse de morarit etc). In continuare ne concentram toate eforturile in actiuni care sa conduca la prevenirea si combatera eradicarea evaziunii fiscale a mai declarat dl. Sorin Florea.
Date de bilant ale activitatii Garzii Financiare 2008-2009
Indicatori20082009%
Numar operatori economici verificati176.201183.132104%
Numar acte de control intocmite168.713185.559110%
Numar controale efectuate175.747188.583107%
Numar amenzi aplicate117.379121.681104%
Valoare amenzi aplicate (mii lei)251.085239.45295%
Numar amenzi ncasate107.026106.816100%
Valoarea amenzi ncasate (mii lei)156.598137.43488%
Valoare total confiscri (mii lei)131.418134.591102%
Valoare total confiscri valorificate (mii lei)11.46913.875121%
Numr sesizri penale4.3925.070115%
Total valoare prejudicii (mii lei)2.195.1782.250.935103%
Garda Financiara exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea i combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscala. Printre atributiile sale se numara combaterea fraudelor in domeniul tranzactiilor intracomunitare, deopotriva achizitii si livrari, respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea operatiunilor ilicite, verificarea modului de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici, precum si participarea, in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala. Totodata, in scopul realizarii obiectivelor sale, Garda Financiara coopereaza cu institutiile cu atributii similare din alte state, pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene.
